Sześciu podejrzanych usłyszało zarzuty popełnienia zbrodni vatowskiej

Śledztwo KAS, CBŚP i Prokuratury Krajowej
Funkcjonariusze Zachodniopomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Szczecinie (ZUCS) wspólnie z policjantami z Zarządu w Szczecinie Centralnego Biura Śledczego Policji  współpracują w śledztwie dotyczącym zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się wyłudzaniem podatku VAT.

Członkowie grupy wyłudzali podatek VAT poprzez m.in. wystawianie nierzetelnych i poświadczających nieprawdę faktur VAT. Zajmowali się też praniem pieniędzy pochodzących z tego procederu.

Sprawa prowadzona jest od prawie 3 lat. Śledztwo nadzoruje Zachodniopomorski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie. W ustalaniu podmiotów dokonujących oszustw współpracowali analitycy ZUCS.

Podczas ostatnich działań, wymierzonych w tę grupę funkcjonariusze zatrzymali 11 osób i przeszukali siedziby spółek, biur rachunkowych i mieszkań prywatnych. Zabezpieczyliśmy  m.in. dokumentację, nośniki danych informatycznych i telefony komórkowe.

Prokuratorskie zarzuty
Zatrzymani usłyszeli zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy, oszustw skarbowych czy popełniania tzw. przestępstw fakturowych. Jednemu z zatrzymanych prokurator przedstawił zarzuty dotyczące utrudniania postępowania w sprawie wielomilionowych wyłudzeń podatkowych oraz pomoc w uzyskiwaniu przez inną osobę fikcyjnych faktur VAT.

Są to kolejne już zatrzymania w śledztwie prowadzonym wobec czterech zorganizowanych grup przestępczych o charakterze międzynarodowym. Członkowie  tych grup popełniali przestępstwa karne i karno-skarbowe związane z wystawianiem nierzetelnych i poświadczających nieprawdę faktur VAT oraz prania pieniędzy.

Z dotychczasowych ustaleń wynika, że do obiegu wprowadzono faktury o wartości blisko 1,5 miliarda zł. W działalność przestępczą zamieszanych jest kilkaset podmiotów gospodarczych. Łącznie w międzynarodowej sprawie występuje 246 podejrzanych.

Śledztwo ma charakter rozwojowy. Wobec wybranych podmiotów prowadzone są kontrole celno-skarbowe.