Gigantyczny przekręt podatkowy. Walizka z gotówką na strychu i akcja służb

Ponad 57 tys. hulajnóg, 16 zatrzymanych i miliony ukryte w walizce. Służby rozbiły grupę podejrzaną o oszustwa podatkowe na ogromną skalę.

Tysiące elektrycznych hulajnóg ustawionych w magazynach, miliony złotych na kontach i walizka wypchana banknotami, schowana na strychu. Tak wyglądało zaplecze działalności grupy, którą wzięli pod lupę funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji i Krajowej Administracji Skarbowej. 

Według śledczych sprzedaż internetowa mogła służyć do prowadzenia oszustw podatkowych na ogromną skalę. Szacowane straty Skarbu Państwa przekraczają 162 mln zł.

57 tysięcy hulajnóg w magazynach

Akcję przeprowadzono na początku października na Mazowszu, ale została ujawniona dopiero 4 listopada. Wzięło w niej udział ponad 150 funkcjonariuszy. Przeszukano magazyny, siedziby przedsiębiorstw i miejsca zamieszkania osób podejrzewanych o udział w procederze.

Skala odkrycia jest ogromna. Służby zabezpieczyły ponad 57 tys. hulajnóg elektrycznych o szacunkowej wartości 156 mln zł. Do tego doszły urządzenia i elementy instalacji fotowoltaicznych warte ponad 6,5 mln zł.

Według ustaleń śledczych w latach 2024-2026 grupa miała prowadzić sprzedaż towarów za pośrednictwem platformy internetowej, nie rozliczając należnego podatku VAT. W sprawie pojawia się również wątek chińskich sprzedawców i międzynarodowego obrotu towarami.

Walizka na strychu skrywała fortunę

Jednym z najbardziej spektakularnych odkryć była gotówka ukryta na strychu jednej z posesji. Funkcjonariusze znaleźli tam walizkę, a w niej ponad 700 tys. zł i 300 tys. euro.

Pieniądze ukrywano również w zamrażarce. W ich odnalezieniu pomagała Hera, pies służbowy KAS wyszkolony do wykrywania banknotów.

Służby zablokowały ponadto ponad 5 mln zł na rachunkach bankowych. To kolejne środki zabezpieczone na potrzeby postępowania.

Ośmiu podejrzanych trafiło do aresztu

Wśród 16 zatrzymanych jest dziewięciu obywateli Polski, sześciu obywateli Chin i jeden obywatel Białorusi.

Zatrzymani usłyszeli zarzuty dotyczące m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy oraz przestępstw skarbowych. Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu ośmiu podejrzanych. Wobec pozostałych zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze.

Śledczy zabezpieczyli również samochody i inne składniki majątku, które mogą posłużyć do zabezpieczenia przyszłych kar i roszczeń.

Do przewiezienia hulajnóg potrzeba aż 170 ciężarówek

O rozmiarach całego przedsięwzięcia najlepiej świadczy porównanie przedstawione przez służby. Żeby przewieźć wszystkie zabezpieczone hulajnogi, potrzeba byłoby niemal 170 naczep ciężarowych.

Śledztwo nie jest zakończone. Funkcjonariusze analizują dokumentację finansową, komputery i zabezpieczone nośniki danych. Sprawdzają również powiązania kolejnych przedsiębiorstw oraz osób, które mogły uczestniczyć w procederze. Niewykluczone są następne zatrzymania.

Sprawa pokazuje, jak wielkie kwoty mogą wchodzić w grę przy nielegalnym handlu internetowym. Nieodprowadzanie VAT oznacza nie tylko straty dla budżetu państwa, ale także nieuczciwą przewagę nad przedsiębiorcami, którzy płacą podatki zgodnie z przepisami.

Na razie ustalenia dotyczą podejrzeń i zarzutów prokuratorskich. Ostateczną odpowiedzialność zatrzymanych rozstrzygnie sąd.