Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) i Centralne Biuro Śledcze Policji (CBŚP) realizowały kolejne działania uderzające w zorganizowaną grupę wyłudzającą VAT. Z ustaleń śledztwa wynika, że członkowie grupy przestępczej działali na zasadzie podgrup i zajmowali się wyłudzaniem podatku VAT w obrocie polimerami, usługami budowlanymi, szkoleniowymi, reklamowymi oraz transportowymi. Każda podgrupa posiadała swojego lidera.
Sprawa dotyczy zorganizowanej grupy przestępczej, której członkowie na zasadzie tzw. „karuzeli podatkowej” popełniali przestępstwa karne i karnoskarbowe związane z wystawianiem nierzetelnych i poświadczających nieprawdę faktur VAT. Przedmiotem przestępstwa są m.in. usługi budowlane, reklamowe i transportowe. Z ustaleń śledztwa wynika, że kolejne podmioty gospodarcze pełniące rolę „znikających” podatników lub „buforów”, tworząc poświadczającą nieprawdę dokumentację generowały koszty. Według śledczych w przestępczą działalność może być zamieszanych kilkaset podmiotów gospodarczych, a straty Skarbu Państwa oszacowano na ponad 160 mln zł.
W ostatnim czasie funkcjonariusze przeprowadzili kolejne uderzenie w grupę. Tym razem zatrzymane osoby są podejrzane o wystawanie faktur poświadczających nieprawdę w zakresie usług budowlanych. Kolejne uderzenie w grupę przeprowadzono na terenie pięciu województw: kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, pomorskiego, śląskiego oraz świętokrzyskiego.
Policjanci z Zarządu w Szczecinie CBŚP przy udziale funkcjonariuszy Zarządów CBŚP w Poznaniu, Katowicach, Bydgoszczy oraz Zachodniopomorskiego i Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego zatrzymali 12 osób. W trakcie realizacji przeszukano 30 miejsc, m.in. domy podejrzanych, siedziby spółek i biur rachunkowych zabezpieczając przy tym sprzęt komputerowy, telefony komórkowe, nośniki danych informatycznych oraz kilkaset segregatorów z dokumentacją, które są obecnie poddawane analizie.
Na poczet przyszłych kar, grzywien i przepadku korzyści majątkowej osiągniętej z przestępstwa zabezpieczono także nieruchomości, w tym udziały w stacji benzynowej, luksusowy samochód oraz biżuterię wartą ponad 200 tys. zł. Całość zabezpieczonego mienia wstępnie oszacowano na ponad 7 mln zł. Dodatkowo dokonano blokady 20 rachunków bankowych.
W Zachodniopomorskim Wydziale Zamiejscowym Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie zatrzymanym przedstawiono zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy, wyłudzania podatku VAT, czy wystawiania i przyjmowania nierzetelnych faktur VAT. Łącznie 14 podejrzanym przedstawiono 52 zarzuty.
Śledztwo prowadzone jest od ponad dwóch lat przez policjantów z Zarządu w Szczecinie Centralnego Biura Śledczego Policji, pod nadzorem Zachodniopomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie. Wsparcia podczas ustalania kolejnych aspektów sprawy udzielają funkcjonariusze Zachodniopomorskiego i Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego (KAS).
Obecnie w śledztwie występuje 150 podejrzanych, którym przedstawiono łącznie ponad 500 zarzutów, w tym ponad 100 osób usłyszało zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, z czego 5 kierowania nią. Śledczy ustalili majątek należący do podejrzanych i przejęli mienie warte ponad 26 mln zł.
Decyzją prokuratora przekazano część zabezpieczonego towaru wartego ponad 3 mln zł szczecińskim szpitalom i policji.
Napisz komentarz
Komentarze