Prokuratura Regionalna w Szczecinie wspólnie z Centralnym Biurem Śledczym Policji Zarządem w Szczecinie prowadzą śledztwo z zawiadomienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej oraz Izby Celnej w Szczecinie. Sprawa dotyczy założenia i kierowania zorganizowaną grupą przestępczą zajmującą się wyłudzeniami podatku akcyzowego, podatku VAT i opłaty paliwowej. Specjalnie do tego procederu wykorzystywano spółki oraz konta bankowe tychże podmiotów gospodarczych. Wykorzystywano mechanizm tzw. nabycia wewnątrzwspólnotowego towarów. A z tym związany był proceder prania brudnych pieniędzy.
Przestępczy proceder polegał na dokonywaniu wewnątrzwspólnotowego zakupu oleju napędowego oraz estrów, a następnie wytwarzaniu produktu ropopochodnego, mającego służyć do czyszczenia instalacji paliwowych. Taki produkt był zwolniony od podatku akcyzowego ze względu na przeznaczenie. Jednak faktycznie był olejem napędowym – biodiesel, i jako taki sprzedawany był bezpośrednio lub pośrednio innym podmiotom na terenie kraju jako olej napędowy. Natomiast celem wyłudzenia podatku akcyzowego, podatku VAT i opłaty paliwowej wykazywany był na podstawie podrobionych, przerobionych i nierzetelnych dokumentów fikcyjny obrót w ramach dostaw wewnątrzwspólnotowych do firm mających siedziby na terenie innych krajów tj. Litwy, Czech, Węgier.
W toku śledztwa dokonano na terenie całego kraju z udziałem 100 funkcjonariuszy Policji, w tym CBŚP Zarządu w Szczecinie, Urzędu Kontroli Skarbowej w Szczecinie, Urzędu Celnego w Koszalinie zatrzymań i przeszukań, podczas których to czynności zabezpieczono dokumenty, pieczątki oraz środki pieniężne w wysokości 500 tysięcy złotych, a także pliki banknotów o nominale 500 Euro.
W sprawie tej 4 osoby zostały przez sąd tymczasowo aresztowane. W stosunku do pozostałych podejrzanych zastosowano poręczenie majątkowe, dozór policji oraz zakaz kontaktowania się ze współpodejrzanymi.
Sprawa na charakter rozwojowy.
Źródło: Prokuratura Regionalna w Szczecinie
Napisz komentarz
Komentarze